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邮储银行呼伦贝尔市分行举办法律实务、反洗钱等 专题培训班
内蒙古新闻网  2018年01月08日 打印本页 来源:内蒙古新闻网 
 

  为深化全员合规经营理念和风险防范意识,强化法律实务、反洗钱等内控管理工作基础,提升相关岗位人员履职能力,2017年12月27日,市分行通过视频会议系统在全市邮政金融系统范围内举办了法律实务、反洗钱、案件防控等专题培训班,培训特邀法律顾问吴鹏东律师进行法律实务授课,市邮政金融各级机构负责人、反洗钱及案防工作管理人员、反洗钱联络员、业务骨干及信贷员共计240余人参加了培训。培训由张玉文副行长主持。

  张玉文副行长开篇阐明了此次培训的重要性和积极意义,为培训活动有序开展作出铺垫。随后,培训围绕合同法解析、借款合同案例分析、担保常见风险提示;网点合规检查存在的主要问题及案例分析;反洗钱专项检查问题通报,反洗钱系统2017年新增及优化功能介绍,可疑交易报告、可疑交易分析要点;协助有权机关查询、冻结、扣划工作操作流程等四项主要内容展开。吴鹏东律师深入浅出地讲解丰富了各岗位负责人法律常识,增强法律意识,更提升了相关岗位人员对案防、反洗钱工作的重视程度。通过详细的案例分析,使全员更加明晰了风险业务的处理思路办法,规避案件发生概率,培训班的成功举办为提升岗位人员的履职效能,夯实法律与合规工作基础起到了积极的助推作用。培训历时3个小时,现场井然有序,达到预期效果。

[责任编辑 白帆]

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