中信银行包头分行警银携手固防线 联防护航守民财

　　近日，中信银行包头东河区支行收到属地反诈中心的感谢信，信中对该行在打击治理工作中取得的成效予以表扬。

　　当日，张某（化名）持身份证到该行柜台办理25万元的大额取现业务。经办柜员排查发现，该账户状态明显异常，随即向会计经理汇报。在询问资金来源及用途时，此人情绪激动，既无法提供佐证，又坚持取现。支行迅速联系属地反诈中心并上报线索，并拒绝了取款要求，随后此人离开网点。

　　此后，张某在短期内多次返回该支行、去到该行其他网点办理相关业务，中信银行包头分行工作人员始终没有放松警惕，一次次化解了风险。最终，经市反诈中心研判，确定其为高危风险人员，并采取了监管措施。至此，异常资金被成功控制，成功挽回涉案资金23.7万元，有效守护了客户的“钱袋子”。反诈中心对该行工作人员的专业能力给予充分肯定，高度赞扬了该行在资金链治理方面的工作成效。

　　打击治理电信网络诈骗任重道远，面对复杂严峻的反诈形势，中信银行包头分行将持续深化警银合作，以守护人民群众资金安全为己任，筑牢金融安全防线。